Posted inСтроительство

Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов

0
(0)

Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало список ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Рекомендации EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года.

EBA обязал поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить персонифицированную проверку контрагентов и платежной информации на предмет нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.

Кроме того, для PSP и CASP вводятся требования обязательной отчетности регулирующим ведомствам о фактах выявления подозрительных операций, мониторинге и оценке потенциальных рисков. Компании должны также разработать методы противодействия финансовым преступлениям с цифровыми активами.

В надзорном ведомстве объяснили, что недостатки в контроле, внутренних политиках и процедурах регулирования деятельности PSP и CASP могут представлять риски для финансовых учреждений Евросоюза.

Общеевропейское ведомство впервые устанавливает общие стандарты ЕС для криптовалютных компаний в отношении механизмов управления, политик, процедур и мер контроля.

Ранее Европейское банковское управление выпустило рекомендации, позволяющие участникам крипторынка классифицировать цифровые активы в соответствии с Законом о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).

Источник: cryptonews.net

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?